航天通信_公司公告

   &nbsp航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司第三届董事会第十六次讨论于2002年4月18 在杭州的工夫
正式的举行。讨论霉臭协助13位董事。,到了5的获名次,4位董事付托支持物董事接合处。,并批准开票,适合
公司条例裁决。公司监事和高级完成人员接合处了讨论。, 讨论由主席陈鹏飞列席
掌管。

   &nbsp讨论关心并经过了以下民族语言和清单:

nbsp一、关心并经过2年度董事会任务民族语言;

nbsp两、关心并批准2001年度行政主管的任务民族语言;

nbsp三、关心经过《2001年财务决算和2002年财务预算民族语言》;

nbsp四、关心经过《公司2001积年累月度民族语言及摘要》;

nbsp五、关心经过《状态浙江天健簿记员事务所流出的2001年度审计民族语言解说段说
状态明朝所涉事项的特殊阐明

    一)董事会认同浙江天健簿记员事务所为公司流出的有解说段阐明无保存神
见审计民族语言2001;

二)如民族语言所述,如贵公司脚注九和十二。 十三的 所述, 截
2001年12月31日,贵公司超期覆盖的纸廉价使好卖的图书为1。,万元,年纪太长了。
应收票据归功于纸廉价使好卖的图书11,000元(内幕的1触及法制),万元样本唱片币),保税经商和1 年
不只是非去掉销2的库存,万元, 任一难事的被覆盖单位的牧师股权覆盖,孔蒂
纸廉价使好卖的图书1,万元,可能性会相反地消耗。。”事项。

董事会以为,鉴于历史的思考,前述的资历成立在。,它也可能性给公司形成消耗。。

   &nbsp2001年度,董事会整洁的后,前年应收票据款的清算,短期覆盖、 长
合法权利覆盖回收期,举行特殊讨论的库存成果和支持物讨论,公司还向青少年机构用电话注意到了特殊盘问。
实在增强完成,建造无效远远地,放慢应收票据归功于的收款,劝农做补充部分催讨、 婚约耐力
度。采用这些远远地后,取慢着相当多的成果。。

董事会训令公司的完成群较远的开展。,增强风险完成,同时服用
一切的基本的的远远地,应增强应收票据归功于和存货的安排。,缩减消耗。

董事会接受nbsp,2002年公司将增加婚约耐力度,争得用电话注意到前述的几乎应收票据款。
款,的确无法用电话注意到的应收票据归功于,公司将登记相互相干的簿记员策略。。

    三)状态民族语言中关照的“2001年5月25日贵董事会三届六次讨论后,2001
后半时以后,贵公司逐步整洁的了我的加工流程。,补充部分了新的邮电耐用的。,贵公司
以2001年8月31日为合格的日期,29,081,山西市金通邮电实业利害关系有限的公司
00%的股权。2001年10-12月原外面通信量等主营事实较头年声像同步有较大徘徊的降落。

   &nbsp该公司主营事实收入中包孕2001年12月收到的山西锣鼓节去掉显示:清晰地揭示公司有利的2001
年度去掉端子服务性的事实费9,141,元和基站代表维事实本钱7,628,元。”事
项。

自2001年7月起,董事会举行了整洁的。,公司建造了优异的整洁的的开展战术。,
方案逐步乏味的,该公司如今首要搞性格任务。, 集合公司的资源首要是由教训代劳人调停的。
显示:清晰地揭示耐用的业。2001年10月,公司覆盖一千万元收买山西晋通邮政和Te。
51%股权,指明公司正式沾手显示:清晰地揭示耐用的业。山西金通邮政实业利害关系有限的公司和山
西部去掉显示:清晰地揭示公司签字去掉端子保管飞机、用于基站肉体美耐用的的代劳包
支持一致,公司在2001残冬腊月获慢着相当的显示:清晰地揭示耐用的进项。2002 2014,公司方案较远的补充部分覆盖。
资力度,补充部分公司在工业打中鱼鳞。另外,柴纳食物混合配料WTO后,我公司纺织品使出神
通信量也相反地不顺产生。。这么,公司2001年10-12月原外面通信量等主营事实与上
这是在对立大幅降落的不变的景象。2002年来,跟随公司食物混合配料世贸组织,有
完成策略的整洁的与OP的逐步改写,交易生气不乱,从2002最早季开端
好的,让笔者看一眼,纺织品外面通信量呈逐步增长趋向。。

四)在民族语言中提到,如脚注十二贵公司的融资 四 所述 , 贵公司
2001年度现实收到外面做准备暂专款的资产占用费12,010,元,顾虑贱卖税的扣减
黄金及附加906,11元后现实加边于,103,元。”事项。

公司收到的资产数额包孕在决算表中。,蒸发公司每年2001的财务工资,董
事实将被处理公司资产丰足。,以资产肯定的为必要的,适合正式的顾虑策略法规
公司章则,笔者可以合适的地举行短期覆盖或融资活动力,以
公司财务费。

nbsp六、关心经过《公司2001年加边于分派预案》

浙江注册簿记员师审计,2001年度公司净加边于,按 10%
法定公积金盈余公积的转移,社会公益基金应拔出10%, 附带说明今积年累月初
未分派加边于元,今年合股分派的加边于为样本唱片币。。2001年度加边于
分派方案:以2001残冬腊月公司总树干万股为合格的,按每10 分享给全套服装合股
现钞利息分派(含税),必要红灯。,尚余元,列
未分派加边于结转2002。

nbsp七、20年度公司加边于分派策略的关心与经过

   &nbsp1、2002年度加边于分派方案工具一次,变卖工夫为年底。;

   &nbsp2、拟议的远远地是派发现钞分配金。;

   &nbsp3、公司2002年度变卖净加边于用于当年分配金分派的洁治为20%摆布;

   &nbsp4、公司2001年度未分派加边于用于下年度分配金分派的洁治为20%摆布。

   &nbsp5、加边于分享策略是方案。,董事会保存地基现实任务分工
策略整洁的权。

nbsp八、经过对簿记员事务所的清单续聘;

   &nbsp公司拟续聘浙江天健簿记员事务所利害关系有限的公司为公司2002年度财务审计机构, 并
请教合股大会关心。

Zhejiang CPAs做准备审计费后, 公司财务及财务总监
复核本钱开价,并与浙江注册簿记员师协商后,气流2001年度的审计免费
的意向性总计为80万元(对公司财务审计产生的来来往往交通费和坚持费由公司承
担)。

nbsp九、关心和经过状态挑选报考者的打算

   &nbsp地基柴纳证监会《状态在股票上市的公司准备孤独董事系统的旅客车厢反对的话》的顾虑裁决,
董事会拟挑选张明炜行医、梁峰念行医、淮古晨行医是任一为公司孤独董事报考者。
孤独董事报考者的资历仍需具有。。

   &nbsp地基柴纳证监会《状态在股票上市的公司准备孤独董事系统的旅客车厢反对的话》中状态“公
孤独董事正当的合适的的按定量供给。,按定量供给基准由董事会建造。,合股大会, 并在
公司年度民族语言打中裁决,向孤独董事求婚每年5万元的按定量供给, 孤独董事
列席董事会和合股大会的差旅费及按《公司条例》行使天职所需的有理费据
现实擦净。

   &nbsp董事应土歌对该清单投了排斥。

    孤独董事报考者简历详见附件一,孤独董事的挑选人供述是在Appendi,孤独董事
状态报考者的供述,见附件三。)

nbsp十、关心和经过公司管理梗概(见W);

nbsp十一、关心和经过大会的议事程序
站);

nbsp十二、关心和经过协商会议严厉批评的议事程序、公司注意到当播音员完成远远地
(协商会议写字台的任务裁决)、孤独董事任务裁决、董事会战术、挑选、审计、
薪酬和评价委员讨论事裁决、对行政主管任务细则(见上海证券
网站);

nbsp十三的、认真说公司的资产混合阶段,为了提升方针决策赢利性,改良董事会
的批准原理,地基股票上市的公司和公司2002的裁决 年合股大会最早届特殊讨论
董事会覆盖及有利条件财物安排清单, 董事会十四点钟次讨论三届讨论
议经过,董事会认为正确无误批准董事长行使限度为以新的方式一期经审计10%的净资产覆盖、收买
与使好卖资产、誓言(限于整个事实活动力的誓言)
、资产使发誓。

兹将顾虑条目反倒:董事会批准董事长尽职。
10%的净资产覆盖、置办和使好卖资产、誓言、资产使发誓。

nbsp十四点钟、2001年度合股年会传唤工夫及讨论本题将另行确定并公报。

笔者专门地供述。

nbsp配件:一、孤独董事报考者简历

nbsp两、孤独董事挑选供述

nbsp三、孤独董事报考者供述

利害关系利害关系有限的公司的董事航空与航天空间中流入团董事

nbsp两OO二年四月十八日

     一、孤独董事报考者简历

nbsp张明炜行医,生于1958年12月,香港定居的,卒业于华中理工科大学,原柴纳冶金术
使出神公司通信量长官,中钢归类香港公司副行政主管,香港发亮界分归类利害关系有限的公司
城市公司)董事,香港创和实业利害关系有限的公司董事长。,香港立方体的国际筑堤公司国际筑堤组织董事、副总主管经
理,香港北控归类(股票上市的公司)工具董事香港北京的旧称、副总主管裁,香港数字组
(股票上市的公司)领队,从1998年起任香港中华总商会知情人,香港证券交易(柴纳红筹股)
市协会知情人。

   &nbsp梁峰念行医,生于1968年12月,卒业于柴纳政法大学,攻读法学硕士音阶,曾
在专门律师司,受训练的人和美国背诵,牧师搞法度任务,他是Kangda法度公司的一名全部时间专门律师,
他曾在几家公司使用法度领队。,充沛的法度任务经验。

nbsp淮古晨行医,生于1957年8月,卒业于上海财经大学,注册簿记员师, 原上海市
南区餐饮公司簿记员掌管,上海市南区审计局审计计划船驶往,上海大众自信地期待钟楠簿记员师
审计主管利害关系有限的公司、总簿记员师有帮助的, 他如今是上海东洲的一家政理簿记员公司。
簿记员事务所副船驶往。

     二、孤独董事挑选供述

   &nbsp航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司孤独董事挑选供述

   &nbsp挑选人利害关系利害关系有限的公司的董事航空与航天空间中流入团董事现就挑选张明伟行医、梁峰念行医和
淮古晨行医为航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司第三届董事会孤独董事报考者宣布启动声
明, 挑选挑选人与样本唱片暗中的孤独性不注意产生。
相干,细目供述列举如下:

   &nbsp这次挑选是在路堤领会被挑选人事业、学历、技术职称、细目的任务经验、所局部同时
邮寄情境(见挑选人细目简历辩驳), 被挑选人已写成文字的认为正确无误适配器利害关系。
利害关系有限的公司第三届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者供述, 挑选人认
为被挑选人

nbsp一、地基法度、行政规章和支持物顾虑裁决,有使用股票上市的公司董事的资历;

nbsp两、适合资历的协会规章裁决航空与航天空间;

nbsp三、有柴纳证监会状态成立公司旅客车厢反对的话的反对的话
的孤独性:

   &nbsp1、被挑选人及其直系亲属、 首要社会相干外出航空与航天空间中流入团利害关系有限的
公司及其分店;

   &nbsp2、 被挑选人及其直系亲属责任指示方向或直接的。
1%的利害关系发行,不注意航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司流行音乐十大畅销唱片合股;

   &nbsp3、 被挑选者及其直系亲属责任指示方向或直接的。
发行5%股或不只是利害关系的合股, 杭天中慧不单归类利害关系有限的公司五大合股
位供职;

   &nbsp4、被挑选人以新的方式年不注意三个计划。;

   &nbsp5、不注意做准备财务航空与航天空间中流入团利害关系有限的公司由被挑选人的、法度、
完成求教于、技术求教于耐用的人员。

nbsp四、包孕航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司, 被挑选为孤独董事的股票上市的公司
数字不超过5。。

被挑选人誓言前述的供述失实。、的完整性和诚实,不注意虚伪的声称或给错误的劝告性的身分。,本
被挑选人完整投合心意虚伪声称可能性形成的结果。。

挑选人:对航空与航天空间中流入团有限的董事会

4月18日在杭州nbsp2002

     三、孤独董事报考者供述

nbsp航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司孤独董事公平

nbsp张明炜供述,航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司作为其孤独董事,
现启动供述自己与航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司暗中在自己使用该公司孤独董事学时
确保没顾虑系产生我的孤独性,细目供述列举如下:

nbsp一、我和我的直系亲属、首要的社会相干外出公司或其分店。;

nbsp两、我和我的直系亲属不注意指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系的1%或1%不只是;

nbsp三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

nbsp四、我和我的直系亲属外出指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系5%或5%不只是的
合股的问询处;

nbsp五、我和我的直系亲属外出该公司前五名合股的问询处;

nbsp六、去岁我不注意列出前五项。;

nbsp七、自己不为本公司或其附设公司做准备筑堤耐用的。、法度、完成求教于、技术求教于等。。。
耐用的;

nbsp八、我不注意收到股票上市的公司及其首要合股的额定材料。
的、未当播音员的支持物合法权利;

nbsp九、自己等候公司条例裁决的耐用的资历。。

在支持物,包孕航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司,孤独董事股票上市的公司的数字
不超过5。

   &nbsp自己完整完全地孤独董事的天职,确保不只是声称失实。、的完整性和诚实,不注意沉默寡言的人
虚伪声称或给错误的劝告做代理商,自己完整明白的作出虚伪供述可能性原因的结果。 柴纳证监会可依
比照这种腔调,我认同我的资历和孤独。我曾使用该公司的孤独董事。, 将等候
柴纳证监会公布的条例、裁决、注意到的盘问,确保你有十足的工夫和生气来实行你的天职。,作
出孤独断定,不受公司首要合股的约束的约束的约束、 与COM有很强相干的现实选举调查委员或支持物单元
关于个人的简讯的产生。

供述人:张明伟

2月28日在香港nbsp2002

     航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司孤独董事报考者

nbsp梁峰念供述,航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司作为其孤独董事,
现启动供述自己与航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司暗中在自己使用该公司孤独董事学时
确保没顾虑系产生我的孤独性,细目供述列举如下:

nbsp一、我和我的直系亲属、首要的社会相干外出公司或其分店。;

nbsp两、我和我的直系亲属不注意指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系的1%或1%不只是;

nbsp三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

nbsp四、我和我的直系亲属外出指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系5%或5%不只是的
合股的问询处;

nbsp五、我和我的直系亲属外出该公司前五名合股的问询处;

nbsp六、去岁我不注意列出前五项。;

nbsp七、自己不为本公司或其附设公司做准备筑堤耐用的。、法度、完成求教于、技术求教于等。。。
耐用的;

nbsp八、我不注意收到股票上市的公司及其首要合股的额定材料。
的、未当播音员的支持物合法权利;

nbsp九、自己等候公司条例裁决的耐用的资历。。

在支持物,包孕航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司,孤独董事股票上市的公司的数字
不超过5。

   &nbsp自己完整完全地孤独董事的天职,确保不只是声称失实。、的完整性和诚实,不注意沉默寡言的人
虚伪声称或给错误的劝告做代理商,自己完整明白的作出虚伪供述可能性原因的结果。 柴纳证监会可依
比照这种腔调,我认同我的资历和孤独。我曾使用该公司的孤独董事。, 将等候
柴纳证监会公布的条例、裁决、注意到的盘问,确保你有十足的工夫和生气来实行你的天职。,作
出孤独断定,不受公司首要合股的约束的约束的约束、 与COM有很强相干的现实选举调查委员或支持物单元
关于个人的简讯的产生。

供述人:梁大年

3月1日在北京的旧称nbsp2002

     航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司孤独董事报考者

nbsp淮古晨供述,航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司作为其孤独董事,
现启动供述自己与航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司暗中在自己使用该公司孤独董事学时
确保没顾虑系产生我的孤独性,细目供述列举如下:

nbsp一、我和我的直系亲属、首要的社会相干外出公司或其分店。;

nbsp两、我和我的直系亲属不注意指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系的1%或1%不只是;

nbsp三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

nbsp四、我和我的直系亲属外出指示方向或直接诈骗该公司已发行利害关系5%或5%不只是的
合股的问询处;

nbsp五、我和我的直系亲属外出该公司前五名合股的问询处;

nbsp六、去岁我不注意列出前五项。;

nbsp七、自己不为本公司或其附设公司做准备筑堤耐用的。、法度、完成求教于、技术求教于等。。。
耐用的;

nbsp八、我不注意收到股票上市的公司及其首要合股的额定材料。
的、未当播音员的支持物合法权利;

nbsp九、自己等候公司条例裁决的耐用的资历。。

在支持物,包孕航空与航天空间中流入团利害关系利害关系有限的公司,我同样一名孤独董事。

   &nbsp的股票上市的公司数字不超过5。。

   &nbsp自己完整完全地孤独董事的天职,确保不只是声称失实。、的完整性和诚实,不注意沉默寡言的人
虚伪声称或给错误的劝告做代理商,自己完整明白的作出虚伪供述可能性原因的结果。 柴纳证监会可依
比照这种腔调,我认同我的资历和孤独。我曾使用该公司的孤独董事。, 将等候
柴纳证监会公布的条例、裁决、注意到的盘问,确保你有十足的工夫和生气来实行你的天职。,作
出孤独断定,不受公司首要合股的约束的约束的约束、 与COM有很强相干的现实选举调查委员或支持物单元
关于个人的简讯的产生。

供述人:淮古晨

4月12日在上海nbsp2002

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