国农科技:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

                        深圳中国1971农大科学技术使加入有限公司

                 在流行中的传唤二○一五年第二次暂时配偶大会的传单

对公司及董事会会员资格确保数据、精确、完成或完毕,无虚伪记载、给错误的劝告陈

专攻降下。

一、举行或致力于会议基本情况

1、这次举行或致力于会议为深圳中国1971农大科学技术使加入有限公司(以下简化“公司”)2015 年第二次临

时配偶大会。

2、会议召集人:董事会

3、举行或致力于会议契合<<公司条例>>、对协会和其他的顾虑法度、法规整齐的的控制。

4、举行或致力于会议传唤时期:

(1)现场举行或致力于会议时期:2015年8个月11日14:30

(2)互联网电网开票时期:2015年8个月10至2015年8个月11天。在内的:经过深圳证券市税

详细时期贸易体系电网开票:2015 年 8 月 11 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;经过

深圳证券市税网上开票的严密的时期是:2015 年 8 月 10 日 15:00—2015 年 8 月 11 日 15:00

在少许时期。

5、传唤办法:现场开票 电网开票

(1)现场开票:配偶我列席现场举行或致力于会议或鉴定合格别人。

(2)互联网电网开票:该该公司将经过深圳证券市税交付。易零碎和国际结算零碎。

向一切的配偶暂代他人职务电网开票平台,配偶可以在互联网电网上开票

经过行使当选而尚未就职的方法的时期。

6、列席宾语:

(1)使夭折 2015 年 8 月 5(周三)日后部市完毕后,中国1971证券登记簿清算公司

本公司在深圳分行登记簿的配偶有R,你也可以指定的一代理人致力于举行或致力于会议并致力于举行或致力于会议。

选择(被名声配偶不用是公司的配偶)或。

(2)董事会、监事与高级管理人员。

(3)公司雇用的辅导员表明。

7、现场举行或致力于会议色点:深圳福田区商报路结构,九楼大会

二、举行或致力于会议仔细考虑

   1、仔细考虑在Zhongshen yataipublic会计职业装设(特殊普通PA度内控审计机构

的手势;

2、仔细考虑在流行中的提请配偶大会鉴定合格董事会延年益寿表演非公票互插安排方法学期的

可取之处》;

3、仔细考虑对后果的无效期的延年益寿期普通会手势;

对2进展的仔细考虑、3关涉公司的专攻事项,配偶大会该当作出特殊后果。,以举行或致力于会议为准

的配偶所持当选而尚未就职的的 2/3 越过经过方为无效;

底细是相等的的公报(公报编号: 2015-035)

    三、配偶大会方法

1。登记簿和开票,刚过去的开票权的行使:

1)我配偶拘押度数证、配偶户口卡及记录及交付标签;列席举行或致力于会议的代理人

你霉臭有客户和代理人的原始度数证。、配偶户口卡及记录及交付标签。

2)一份公司的配偶们有一正式的营业执照、证明或鉴定合格书和度数证

原登记簿。

3)配偶可以经过写字母于或副本停止登记簿。。

2。记录时期:2015年8个月早晨11点从13:30。

三.报名色点:深圳福田区商报路奥林匹克运动会大厦 6 楼    深圳中国1971农大科学技术使加入有限公司

董事会书记员(邮递区号):518034)

    四、致力于电网开票的详细推拿涨潮

暂时配偶大会现场开票和电网开票相结合。该公司将经过深圳证券市税交付。

易零碎和互联网电网向一切的配偶暂代他人职务电网开票平台,配偶

可以在电网开票经过行使当选而尚未就职的方法的时期。

(一)经过深圳证券交易所贸易体系开票的顺序

1。开票行为准则:360004

2。开票简化:全国性农夫开票

三.开票时期:2015年8个月11天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4。在投抽签决议日,全国性农夫开票“在昨天金钱或财产的转让”显示的数字为这次配偶大会仔细考虑的可取之处总

数。

5、经过贸易体系停止电网开票推拿顺序。:

(1)开票时,分配忍受将会价钱看涨而买入。

(2)进入开票行为准则:360004

(3)填写的暂时配偶大举行或致力于会可取之处的可取之处:100元,如在普通手势代表申报价钱,1元

代表1的进展,2元代表2元进展,以及诸如此类。详述如次:

序号                                 可取之处                                  申报价钱

总可取之处(计入以下整个可取之处)                           元

在Zhongshen yataipublic会计职业装设(特殊普通PA

1                                                                       元

度内控审计机构的手势

在流行中的提请配偶大会鉴定合格董事会延年益寿表演非公

2                                                                       元

票互插安排方法学期的手势

3    对后果的无效期的延年益寿期普通会手势             元

(4)土地所付托使加入的合计填写投抽签决议支持。,1名代表协议入股,2股代表支持,3股代表废

权。

投抽签决议支持典型                   付托合计

协议                                         1股

支持                                         2股

弃权                                         3股

(5)对类似法案的投抽签决议最好的颁布发表一次。,缺勤革除;

(6)当选而尚未就职的宣言不与上述的整齐的相一致,被罪状不开票

(二)互联网电网开票的度数识别和开票顺序

1.互联网电网开票零碎开端开票的时期为 2015 年 8 月 10 日(现场配偶大会传唤前一日)下

3日后部:00,完毕时期为 2015 年 8 月 11 日(现场配偶大会完毕当天)下3日后部:00。

2。配偶经过电网开票零碎在线开票,据深圳包围者电网识别保养事情

对事变处置整齐的的整齐的表演,深圳数字证明或深圳包围者保养口令。

三.配偶的口令或因为参观数字证明,可以在整齐的的时期内登录

内经过深圳证券交易所互联网电网开票零碎停止开票。

(三)电网开票其他的有关注意事项

1、细想起来进展所需的抽签决议,产物股权证券来表达对自己人票据相等的的看待,指挥的方向申报价钱

元开票。

2、电网开票零碎计票土地配偶的交流,就像经过深圳证券市税贸易体系的配偶理由同样的。

电网开票零碎的两种开票方法,配偶大会投抽签决议产物第一见效。。

3、反省开票产物,请在18日后部开票。:00后登陆深圳证券市税网上开票零碎

统(),点击查询功用,您可以检查我电网开票产物。,或

在开票付托的证券公司贩卖部查询。

    五、其它事项

1。举行或致力于会议门路数据:

门路人:江云芝

门路电话:(0755)83521694

门路副本:(0755)83521727

2。举行或致力于会议费:这次举行或致力于会议将花半晌,配偶倚靠及交通费该当采用C。

   六、鉴定合格书(见附件)

   格外地公报

                                         深圳中国1971农大科学技术使加入有限公司

董将。

二,15,7月25日

附件:

                                   鉴定合格付托书

     兹鉴定合格付托         平民(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我(本公司)列席深圳中国1971农大科学技术使加入有限公

朝一个方向的宁愿暂时配偶大会的人是Republic of Chin。

次要股权证券账目:                                 持股合计:                     股

客户度数证号码(大肚子配偶营业执照号码):                                           ,

付托人(署名):                    被付托人度数证号码                          ,

次要是对以下可取之处的投抽签决议(请在相符合的投抽签决议

可取之处                                                                      投抽签决议支持

可取之处目录

序号                                                               协议      支持         弃权

在Zhongshen yataipublic会计职业装设(特殊普通PA

1

司 2015 年度内控审计机构的手势

在配偶大会上,董事会该当

2

行 A 股股权证券互插安排方法学期的手势

对后果的无效期的延年益寿期普通会

3

可取之处》

产物客户缺勤对猜想作出详细指挥的,被鉴定合格人可以开票决议:

          □ 可以     □ 不可以

                                            付托人署名(大肚子配偶覆盖威信):

                                                        付托日期:二〇一五年     月         日

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