罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
联系编码:430662 联系省略:罗曼股份 直的代理的:海通联系
上海罗曼照明科技股份有限公司

关心20年度聚集特别感应次暂时配偶大会的关照

公司和董事会全套服装船员典当A的现实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性公务的或伟大人物滴,和其容量的现实性。、严格和完整性承当人身攻击的和协同法律责任。。
一、汇合点基本情况
(1)配偶大会

汇合点是2018年度的特别感应次暂时配偶大会。
(二)会议来访人

配偶大会的会议来访人是董事会。。
(三)汇合点的正确、合规性

这次大会的聚集契合公司条例和公司条例。、指导细则及公司或企业规定。
(四)汇合点日期和工夫

汇合点聚集了。:2018年9月14日早上10:00。

估计会期天。
(五)汇合点来访方法

汇合点在地上聚集。。
(六)列席者

公报号:2018-104
1。股份自动记录器日欺骗股份的配偶。

配偶自动记录器日为2018年9月10日。,股权自动记录器日午后收盘时在奇纳河结算自动记录器在册的公司全套服装配偶均有权列席配偶大会(在股权自动记录器日买进联系的包围者收入额此冠军的,在的股本自动记录器日分摊联系的包围者厌憎这时R。,配偶可以付托代理人以书面侍候汇合点。、侍候付诸表决,配偶代表不得变为公司的配偶。。
2。公司董事、监事、较年长者指导和通知发行使工作。
(七)审判地

上海罗马照明科技有限公司一楼汇合点室。
二、汇合点考察
(1)思索钞票承认书三年互相牵连买卖;

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索承认书三年决算表的钞票;

三年高音的决算表和脚注。
(三)承认书的思前想后<公司里面的把持鉴证空话>的钞票》;

里面的把持鉴定空话。
(四)考察《关心公司与宁波岸股份有限公司上海分行签字下有多个分社的旅行社授信和约暨由关系方为之授权的钞票》。

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-103)。
三、汇合点自动记录器法
(1)加入风尚

(1)自然人配偶欺骗才能证。;(2)人身攻击的配偶代表列席汇合点。,校长才能证应建议(硬拷贝)、主角本人和才能证签字的代理权;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你必须展览品你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人才能证明、印有公司印痕和配偶才能的营业执照硬拷贝;(4)大肚子配偶付托非大肚子代表侍候,你必须展览品你自己。份证,大肚子印痕签字的代理人、印有大肚子印痕的单位营业执照硬拷贝。
(二)自动记录器工夫:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)自动记录器获名次:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会干事办公楼
四、倚靠
(1)汇合点的联系方法:联络:刘锋;接触:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;肖像画法:021-65623777。
(二)汇合点费:列席汇合点的配偶和代理人、车费自理。
(三)暂时提案

暂时提案请于汇合点聚集十新来请教。
五、备查用锉锉产品样本

S以第二位十三届董事会以第二位次汇合点坚决;
PixTor技术以第二位届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点。

以此方式关照。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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情绪:这时网状物不克不及典当它的现实性和客观现实。,领地公司或企业单位的无效通知,以互通式立体交叉关照为重压物。,需要包围者小心风险。

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