罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
防护指定遗传密码:430662 防护略语:罗曼股份 直的婚姻介绍人:海通防护
上海罗曼照明科技股份有限公司

计划中的20年度找来第六感觉次暂时配偶大会的迂回的

公司和董事会会员每个公约A的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性申报或顺利地小姐,又其材料的忠诚。、真实和完整性承当独特的和协同法律责任。。
一、警卫官基本情况
(1)配偶大会

这次警卫官是2018年度的第六感觉次暂时配偶大会。
(二)会议找来人

配偶大会的会议找来人是董事会。。
(三)警卫官的无效、合规性

这次大会的找来适合公司条例和公司条例。、尺细则及参与规定。
(四)警卫官日期和时期

警卫官找来了。:2018年9月14日早上10:00。

估计会期天。
(五)警卫官找来方法

警卫官处于负责地位找来。。
(六)参与国

公报号:2018-104
1。股份签到日握住股份的配偶。

配偶签到日为2018年9月10日。,股权签到日午后收盘时在奇纳结算签到在册的公司每个配偶均有权列席配偶大会(在股权签到日补进防护的金融家看法此使参与,在份签到日平均水平防护的金融家讨厌如此R。,配偶可以付托代理人以黑白片结合警卫官。、结合选举,配偶代表不得发生公司的配偶。。
2。公司董事、监事、资深的实行和数据预告著作。
(七)案发投资

上海科技股份有限公司一楼警卫官室。
二、警卫官详述
(1)思索提议认同三年互插买卖;

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索认同三年决算表的提议;

三年乍决算表和脚注。
(三)认同的思前想后<公司乳房把持鉴证说>的提议》;

乳房把持证词说。
(四)详述《计划中的公司与宁波倾斜飞行股份有限公司上海分行签字专业综合考试授信和约暨由关系方为之依据的提议》。

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-103)。
三、警卫官签到法
(1)登记簿浇铸

(1)自然人配偶握住充其量的证。;(2)独特的配偶代表列席警卫官。,校长充其量的证应服从(硬拷贝)、主要演员签字的代理服务器和代理人的充其量的证或走过;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你得展现你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人充其量的证明、印有公司用印刷体写和配偶充其量的的营业执照硬拷贝;(4)社团配偶付托非法定代理人结合;,你得展现你自己。份证,社团用印刷体写签字的代理服务器、印有社团用印刷体写的单位营业执照硬拷贝。
(二)签到时期:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)签到投资:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会书记问询处
四、安心
(1)警卫官的联系方法:节目主持人:刘锋;联系方式:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;传真传输:021-65623777。
(二)警卫官费:列席警卫官的配偶和代理人、通讯费自理。
(三)暂时提案

暂时提案应在警卫官找来前10天针对。。
五、备查贴纸产品样本

S以第二位十三届董事会以第二位次警卫官归结为;
PixTor技术以第二位届中西部及东部各州的县议会第十次警卫官。

专门地迂回的。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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