罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
保释金行为准则:430662 保释金简化:罗曼股份 保留旧货商人:海通保释金
上海罗曼照明科技股份有限公司

关心20年度集合六度音程次暂时使合作大会的流通的

公司和董事会权杖包管A的事实。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性正式的或主修减少,此外其满足的事实。、正确和完整性承当亲自的和协同法律责任。。
一、相识基本情况
(1)使合作大会

相识是2018年度的六度音程次暂时使合作大会。
(二)会议搜集某事物人

使合作大会的会议搜集某事物人是董事会。。
(三)相识的墨守法规、合规性

这次大会的集合适合公司条例和公司条例。、规则细则及关系规定。
(四)相识日期和工夫

相识集合了。:2018年9月14日早上10:00。

估计会期天。
(五)相识搜集某事物方法

相识当场的集合。。
(六)参与者

公报号:2018-104
1。股份自动记录器日缠住股份的使合作。

使合作自动记录器日为2018年9月10日。,股权自动记录器日午后收盘时在奇纳结算自动记录器在册的公司全部的使合作均有权列席使合作大会(在股权自动记录器日买进保释金的金融家喜欢此使产生兴趣,在份自动记录器日支管保释金的金融家厌恶就是这样R。,使合作可以付托代理人以白纸黑字接合点相识。、接合点投票权,使合作代表不得适宜公司的使合作。。
2。公司董事、监事、特等办理和交流声称科员。
(七)案发网站

上海科技股份有限公司一楼相识室。
二、相识考察
(1)思索求婚证实三年互相牵连买卖;

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索证实三年决算表的求婚;

三年度首期决算表及公司债券购买证。
(三)证实的熟虑<公司内地把持鉴证报道>的求婚》;

内地把持证明报道。
(四)考察《关心公司与宁波堆股份有限公司上海分行签字合成的授信和约暨由关系方为之授权的求婚》。

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-103)。
三、相识自动记录器法
(1)加入类型

(1)自然人使合作缠住身份证。;(2)亲自的使合作代表列席相识。,校长身份证(硬拷贝)应服从。、财物寄托人签字的代替物和代理人的身份证或度过;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你必不可少的事物外观你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人身份证明、营业执照硬拷贝和使合作缠住证明;(4)团体使合作付托非法定代理人接合点;,你必不可少的事物外观你自己。份证,团体标志签字的代表权、印有团体标志的单位营业执照硬拷贝。
(二)自动记录器工夫:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)自动记录器网站:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会干事办公楼
四、安宁
(1)相识的联系方法:前卫:刘锋;补充部分:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;描写:021-65623777。
(二)相识费:列席相识的使合作和代理人、车费自理。
(三)暂时提案

暂时提案请于相识集合十新来在内。
五、备查文章登记详情

S第二份食物十三届董事会第二份食物次相识靠判定击败;
PixTor技术第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十次相识。

特意地流通的。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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指出:就是这样制度不克不及包管它的事实和客观现实。,迷住关系单位的无效交流,以交替流通的为绳墨。,请求金融家小心风险。

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