证券日报

  包装指定遗传应得:002640包装约分:跨界公报号:2016-106

  跨境通宝电子事情共同承担有限公司几乎传唤2016年第三次暂时配偶大会的通牒

  公司和董事会的全部分子都确保通知的目录。、精确、未经触动的,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性声明或顺利地女朋友。

  跨境通宝电子事情共同承担有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第十七次闭会于2016年10月24日传唤,闭会对董事会出现了约请。。特别的事项列举如下:

  一、传唤特殊大会的假定

  (1)闭会时期:

  1、闭会时期是:周四,2016年11月10日,后期十四点三诅咒

  2、用网覆盖开票时期是:2016年11月9日,2016日,11月10日

  内侧的,经过深圳包装贿赂所(以下约分“深圳贿赂所”)事务处置体系举行用网覆盖开票的特别的时期

  为:2016年11月10日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳包装贿赂所用网覆盖开票体系(http):开票的肯定时期是:2016年11月9日后期15:00至2016年11月10日后期15:00过去某一特定历史时期的的恣意时期。

  (二)现场闭会地皮:太原市构造南路632号盛饰大厦公司十五个别的组成的橄榄球队楼居第二位的闭会室

  (三)闭会产生:配偶大会经过了现场付诸表决。、用网覆盖开票相结合。

  1、现场开票:配偶个别的伴随现场闭会或许许可证其余的伴随。

  2、这次配偶大会将经过深圳包装事务处置体系和互联网网络开票体系向公司配偶供应用网覆盖产生的开票平台,公司配偶可以在用网覆盖开票时期内经过深圳包装贿赂所事务处置体系或互联网网络开票体系行使付诸投投票。

  (四)列席配偶会的方式:公司配偶仅其击中要害一部分在决斗或在付诸表决时选择付诸表决表。。像配偶账相似的,开票是反复的两种方式。,以概要的开票的产生为准。网上开票包孕两种开票方式:包装事务处置体系和,完全同样的的产权证券仅其击中要害一部分选择一种方式。。

  (五)闭会的会议叫进来人:董事会

  (六)共同承担完全符合日期:2016年11月3日(周四)

  (七)闭会的传唤、土地《中华人民共和国公司法》叫进来、中华人民共和国包装的法度、

  深圳包装贿赂所产权证券上市统治、规章和否则条例。

  (八)会晤会议代表:

  1、2016年11月3日(周四)后期清偿后在中国包装完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司配偶。每件东西配偶均有权列席配偶大会。,付托代劳人列席闭会,以写成文字的付诸表决。,配偶代劳人无常的是公司的配偶。;

  2、公司董事、监事与高级管理人员;

  3、被雇佣的人于该公司的求婚者。

  二、暂时配偶大会该当对这件事情举行审察。

  几乎全资分店向该公司供应保证的第1号意向

  几乎公司当观察员非爱读者使习惯于的运动二

  运动三 《几乎公司2016年度非关于发行公司票据预调的运动》

  (1)发行巨大

  (2)面值和发行价钱

  (3)发行方式

  (4)宣布物体

  (5)建立互信关系利息率

  (6)建立互信关系的成熟的和多样化

  (7)安全处所应付

  (8)募集资产的应用

  (9)还本付息保证意味着

  (10)终结的失去健康期

  (11)承销品销售建立互信关系的方式

  (12)建立互信关系贿赂的流通时间

  运动四 《几乎提请配偶大会许可证董事会全权代表的操持这次非关于发行公司票据中间定位安排方式的运动》

  土地公司规章,上述的运动需列席闭会的配偶所持付诸投投票的三分之二在上的经过。土地中间定位规则规则的配偶可,该法案规则对中小金融家的开票举行独立付诸表决。。中小金融家是指股票上市的公司的董事。、监事、高级管理人员与独立或顾及赞成股票上市的公司5%在上的共同承担的配偶在户外的否则配偶。

  上述的运动的特别的材料的特别的seventeent分解系数。

  三、暂时配偶大会完全符合意味着

  1、欲列席闭会的配偶及付托代劳人于2016年11月4日9:00-17:00到太原市构造南路632号盛饰大厦十三层公司包装事务部重要官职操持列席闭会完全符合手续,卓越的配偶可以在规则的时期内以肖像画法或写字母于方式完全符合。,肖像画法或字面意义抵达朕公司的时期。,缺勤承担电话系统完全符合。。

  2、赞成全部权证明或产权证券账卡的团体配偶、团体的代表,对营业执照的求婚者和复印力。

  3、个别的配偶该当以全部权证明或许;代劳人在我本身的才能证上。、许可证付托书、产权证券、户口卡完全符合及才能证完全符合。

  4、完全符合地皮:太原市构造南路632号盛饰大厦十三层公司包装事务部重要官职。

  四、与用网覆盖开票的特别的运转使泛滥

  见附件1。

  五、这次特殊大会的否则事项

  1、暂时闭会将继续半晌。,配偶在闭会上的住处、车费及否则费。

  2、闭会门路通知

  门路地址:太原市构造南路632号盛饰大厦十三层

  电话系统:0351—7212033

  肖像画法:0351—7212031

  邮递区号:030006

  门路人:董事会写字台高翔

  特意地公报。

  跨境通宝电子事情共同承担有限董事会

  两年,16年,10月26日

  附件一

  用网覆盖开票的手续

  该公司将为其配偶供应第一在线开票平台。,配偶可经过深圳包装贿赂所事务处置体系或国际互联用网覆盖。:网上开票,用网覆盖开票顺序列举如下:

  (一)经过深圳贿赂所事务处置体系开票的顺序

  1、开票指定遗传应得:362640;开票约分:跨境开票。

  2、在开票日,跨境开票在昨天的清偿价钱数字为最近的闭会。

  3、开票时期:在2016年11月10日的贿赂时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、配偶可以选择以下两种方式举行开票付诸表决:

  (1)经过包装公司贿赂的开票相互作用举行付诸表决。。

  (2)经过A公司的贿赂定期的经过够支付公司吐露举行付诸表决。。

  5、经过包装公司、贿赂定期的、用网覆盖开票特殊用途于:

  (1)登录包装公司贿赂定期的,选择用网覆盖开票;

  (2)选择公司闭会并进入开票分界线。;

  (3)土地统治下的目录点击协定、反或弃权;积聚开票法案衬垫了开票票。。

  6、第一运转顺序,经过开票协定够支付代劳开票:

  (1)贿赂忍受是买进。。

  (2)在付托下送交配偶大会的运动。。100元代表普通运动,代表清单1,我代表清单2。每张汇票应按对应的的佣钱价钱申报。。特别的列举如下:

  ■

  (3)在所付托的标号下填写付诸表决启发。,1个代表的协定,2表现反,3股,弃权。

  ■

  (4)对完全同样的法案的付诸表决仅其击中要害一部分涂抹一次。,缺勤距离。

  (5)投票权宣言不与上述的规则相分歧,深圳贿赂所事务处置体系作志愿地撤单处置,被处理不开票。

  (二)经过互联网网络开票举行才能身份证明和开票顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票时期为2016年11月9日后期15:00,流产时期是2016年11月10日后期15:00。。

  2、配偶经过用网覆盖开票体系在线开票,需土地《深圳包装贿赂所金融家用网覆盖发球者才能身份证明事情引路(2014年9月矫正)》的规则操持才能身份证明,腰槽深圳包装贿赂所数字证明或深圳包装贿赂所。

  (1)敷用发球者应得的手续

  登陆网址:http:应得发球者区;填上名字、包装户口号码、身份证号码及否则材料,设置6-8位的发球者应得;万一应用顺序成,体系重现第一4位数的致活反省码。。

  (2)致活发球者应得

  配偶经过深圳包装贿赂所贿赂产权证券的方式,致活致活码致活发球者应得。

  ■

  在事务体系为A继后,必要致活发球者应得。。万一发球者应得致活口述在午前11:30在前收回。,发球者应得将于后期1时失效。;万一发球者应得致活口述在午前11:30继后收回。,这么日方可以应用。

  发球者应得致活很长时期失去健康,你缺勤致活,当你伴随否则用网覆盖开票。

  万一应得被致活,万一降落,你可以经过T使知晓消融。,你可以重行敷用挂失后,使知晓消融的方式相似地致活法。:

  ■

  敷用数字证明,可以敷用深圳包装通知公司或代劳发行。。

  3、配偶可以土地发球者应得登录到URL http。:互联网网络开票体系开票付诸表决。

  (1)登录到http://,在“股票上市的公司配偶大会列表”选择“跨境通宝电子事情共同承担有限公司2016年第三次暂时配偶大会开票”;

  (2)进入后,单击开票登录,选择用户应得登录,输出您的包装户口号码和“发球者应得”;已敷用数字证明的配偶可签字敷用书。;

  (3)进入后,点击开票,土地网页激励对应的运转;

  (4)不经宣誓而庄严宣布并发送开票产生。

  (三)用网覆盖开票的否则思索要素

  1、用网覆盖开票体系土地配偶的才能来计算选票。,像配偶账相似的,它以两种方式反复开票:深圳,配偶会概要的闭会的产生是配偶大会。。

  2、配偶大会有数量庞大的数量庞大的意向。,配偶只对一或多项法案举行付诸表决。,在计数时,被处理配偶列席配偶大会,参军配偶大会计算共同承担总额;配偶未作少许评论的否则运动,处理弃权。

  (四)用网覆盖开票产生查询

  万一你想反省开票产生,请于开票当天后期18:00接近末期的登录深圳包装贿赂所互联网网络开票体系(http://),点击开票查询效能,您可以检查单一的用网覆盖开票产生。,或经过开票付托包装公司贩卖部查询。。

  附件二

  许可证付托书

  兹付托          教师(女朋友)代表个别的(本公司)列席跨境通宝电子事情共同承担有限公司2016年第三次暂时配偶大会,付诸投投票的行使该当以后面的企图为根底。

  付托配偶的姓名和署名:

  身份证或营业执照号码:

  被付托配偶赞成的共同承担数:

  客户的包装账:

  被指定人签字:

  校长才能证号码:

  付托日期:

  失去健康的佣钱:

  照顾后面的法案的首要思索(请在付诸表决):

  ■

  注:1、付托人或佣钱单位,请参阅许可证付托书击中要害开票启发。:指积聚开票的投票;如付托人或佣钱单位付托被指定人土地本身的发送气音付诸表决,付托书中必不可少的事物表明被指定人可以开票分歧。;

  2、同族关系的意向、付诸表决启发反复失去健康。。附件三

  回    执

  表示方式2016年11月3日,我单位(个别的)赞成跨境通宝电子事情共同承担有限公司产权证券             股,拟伴随本公司第三次特殊配偶大会。

  在场人姓名:

  配偶账:

  配偶称呼:(署名)

  注:许可证明和解除剪报、正本或在上的体式失去健康;单位必不可少的事物插上插头威信。。

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