京能置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  纸指定遗传密码:600791 纸省略:京能置业 编号:临2013002号

  京能置业份股份有限公司

  对一次警卫官第七届董事会

  对公司及董事会全部的职员确保房协、精确和完全地,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到或要紧人物空投。

  京能置业份股份有限公司(以下省略“公司或本公司”)第七届董事会居第二位的次警卫官于2013年4月10日午前8:30分,在北京的旧称举行的天创科学技术大厦8号海淀区市,7董事会警卫官应,到董事7人。监事和高级管理的的董事列席警卫官。警卫官由董事长徐静付神学家掌管,警卫官完毕后,用头顶当心思索了。,顺风的产生长:

  一、7票、0票、0票弃权,执行经理2012年度加工语句;

  二、7票、0票、0票弃权,公司孤独董事2012年度加工语句;

  该推荐信尚需涉及使合作大会。

  三、7票、0票、0票弃权,经过对公司2012年度董事会加工语句;

  该推荐信尚需涉及使合作大会。

  四、7票、0票、0票弃权,阵地公司的2012份财务说;

  该推荐信尚需涉及使合作大会。

  五、7票、0票、0票弃权,经过公司2012年度利润分配和举行辩护法案;

  阵地公司的现实经纪境遇和事情扩张物,公司拟以现钞利润分配,以公司总大写字母45288万股为基数,向全部的使合作每10股(含税)元,22的总现钞结清,644,000元,盈余未分配利润将结转至下年纪。公司2012年度无保存。

  在对事实国籍可支撑的把持的效果,大的事实邀请的工程和公司的后续扩张物,公司盈余的未分配利润将用于举行辩护公司。董事会以为公司设置了2012。 年度利润分配和份被掉换者提议,在公司的久远和可支撑的扩张物的忍受,适合使合作的趣味。

  孤独董事以为公司2012 年度利润分配课程,禀承裁决的,适合广阔围攻者尤其中小围攻者的趣味,为公司的继续、波动、健康扩张物。

  该推荐信尚需涉及使合作大会。

  六、7票、0票、0票弃权,经过了公司2012岁入及摘要;

  该推荐信尚需涉及使合作大会。

  七、7票、0票、0票弃权,经过2013家公司的事情伸出;

  八、7票、0票、0票弃权,经过公司内地的把持纯净的评价说;

  音符上海纸论述所网站各种细节。

  九、7票、0票、0票弃权,经过召集2012年度使合作大会的通牒。

  以此方法公报。

  京能置业份股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月10日

  纸指定遗传密码:600791 纸省略:京能置业 编号:临2013-003号

  京能置业份股份有限公司

  对中西部及东部各州的县议会产生董事会居第二位的届特殊感应次警卫官

  2013年4月10日,京能置业份股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会在北京的旧称市海淀区彩和坊路8号天创科学技术大厦十二层西侧公司警卫官室,居第二位的次警卫官召集。警卫官应到3人,3监事。召集的有关裁决警卫官。当心思索后的监事,一致经过了以下产生:

  一、该公司的2012名中西部及东部各州的县议会加工语句>>人称代名词生平传记;

  1、孤独看中西部及东部各州的县议会对公司经纪

  本年中西部及东部各州的县议会会员区分列席了各次董事会警卫官,公司的方针决策和监视运转境遇。中西部及东部各州的县议会,本年公司条例定的方针决策顺序,没治理查找公司董事和管理的、公司条例、伤害公司和使合作的趣味。

  2、中西部及东部各州的县议会的孤独看对财务状况的董事会

  本年该公司的事情主管财务的董事会,该公司的四分之一回想、半年度、年度财务说及等等文献。中西部及东部各州的县议会,公司财务说目的、真实地使平滑如玻璃公司的财务状况和经纪效果;克洛威·霍华施公司会计事务所股份有限公司为本公司年度财务说发布的审计看是成立的。

  3、中西部及东部各州的县议会的孤独看本公司新的现实的板

  本公司于2007非启动发行募集资产。,在使合作大会的裁决应用和硒,不要恣意零钱募集资产有意的境遇。

  4、中西部及东部各州的县议会对关系论述的孤独看

  说期内,互相牵连的商店和做钓竿等用的硬竹能源资源一圈及其附设的大股,依照平稳的、自动地、相当、补偿的基音的,十足的限价由于、有理,在不伤害本公司及其使合作的趣味。

  二、关注阵地公司的2012份财务说;

  三、关注经过公司2012年度利润分配和举行辩护法案;

  四、满意、喜欢并满意、喜欢公司2012岁入及摘要;

  阵地公司的岁入预备和审察顺序、协会的管理和内地的管理零碎的裁决;在柴纳证监会的裁决、纸行的物质和体式,所收录的教训能从许多的活动场真实地使平滑如玻璃出公司比较期的经纪效果和财务状况等事项;在筹集本看,没预备的说和传教士以为违背。

  五、关注经过公司内地的把持纯净的评价说;

  阵地公司的现实境遇,建造了内,专业综合考试评价说、照实、精确地使平滑如玻璃公司内地的把持的建造与使生效。

  六、关注经过2013家公司的事情伸出。

  以此方法公报。

  京能置业份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年4月10日

  纸指定遗传密码:600791 纸省略:京能置业 编号:临2013-004号

  京能置业份股份有限公司

  使用着的召集2012年度使合作大会的通牒

  对公司及董事会全部的职员确保房协、精确和完全地,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到或要紧人物空投。

  阵地《公司条例》、裁决的《上海纸论述所产权证券上市裁决和文字,经京能置业份股份有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会居第二位的次警卫官产生,定于2013年5月10日召集公司2012年度使合作大会。警卫官现时举行列举如下:

  一、基本境遇举行的警卫官

  1、警卫官时期:2013年5月10日(星期五) 后部2点:00时

  2、警卫官圆图:天创科学技术大厦北京的旧称路8号12 Hai西侧公司警卫官室

  3、会议召集人:京能置业份股份有限公司董事会

  4、召集方法:暂时使合作大会现场开票和电网络开票相结合。公司经过上海纸论述所论述零碎向使合作,使合作可以经过行使开票权在电网络上开票。。

  二、警卫官关注:

  1、京能置业份股份有限公司孤独董事2012年度加工语句;

  2、京能置业份股份有限公司董事会2012年度加工语句;

  3、京能置业份股份有限公司中西部及东部各州的县议会2012年度加工语句;

  4、京能置业份股份有限公司2012年财务决算说;

  5、京能置业份股份有限公司2012年度利润分配和份被掉换者提议;

  6、京能置业份股份有限公司2012岁入及摘要。

  三、使合作大会警卫官完全符合方法:

  (一)完全符合:公司使合作持股公司在反改革的保守当权派再现代表、使合作解说卡、法定代理人委任证书和列席容貌份证办完全符合手续;人称代名词使合作持本容貌份证、使合作解说卡,代理人持本容貌份证、委任证书、首要产权证券报告招收。外资使合作可以经过旅行包或描绘完全符合。

  使合作们选择网上开票,经过上海纸论述所论述零碎,最接近的插上一手。

  (二)招收时期:2013年5月8日,午前9:00 – 11:30,后部1点30

  (三)完全符合的使接触到:

  1、天创科学技术大厦北京的旧称路8号12 Hai西侧

  2、联系电话:010-62698709

  3、前卫:朱兆梅 王凤华

  4、描绘:010-62698709

  5、邮递区号:100080

  (四)列席警卫官的资历:

  1、使流产2013年5月7日(星期二)后部论述完毕后,所相当使合作在柴纳纸完全符合结算公司招收,使合作可以付托代理人列席警卫官并开票,该使合作代理人不用是公司的使合作;

  2、公司董事、监事和高级管理的的董事会、辅导员;

  3、互相牵连传教士。

  四、伴随电网络开票的开票顺序

  1、使合作大会暂时经过网上开票公认 5月10日的早上 9:30-11:30、后部 13:00-15:00,开票顺序可与山纸论述所的运作相般配。,并遵守电网络开票的使生效裁决。。

  2、开票指定遗传密码:738791;开票省略:北京的旧称开票

  3、开票的详细顺序:

  (1)论述取向买的;

  (2)在价钱在说的EGM活动申报价钱,全部法案必不可少的事物宣告区分对应申报价钱;

  推荐信序号

  船只位置的推算.

  申报价钱

  总推荐信

  特殊提词:持有违禁物免洗的法案开票

  99

  1

  京能置业份股份有限公司孤独董事2012年度加工语句;

  1

  2

  京能置业份股份有限公司董事会2012年度加工语句;

  2

  3

  京能置业份股份有限公司中西部及东部各州的县议会2012年度加工语句;

  3

  4

  京能置业份股份有限公司2012年财务决算说;

  4

  5

  京能置业份股份有限公司2012年度利润分配和份被掉换者提议;

  5

  6

  京能置业份股份有限公司2012岁入及摘要;

  6

  (3) 在付托份在说的开票,1 股代表称赞,2 产权证券代表对,3 代表弃权的份;

  (4)可以禀承任性秩序对各推荐信举行公认申报,但不能胜任的宣告脱掉。在同样的事物法案宣布参加竞选屡次,第一体宣布参加竞选为准;

  (5)使合作仅在线的使合作会的开票,被罪状列席使合作大会,它包罗开票列席创使合作持相当总量,在流行中的使合作不开票或不平莫蒂的邀请,禀承弃权计算。

  五、等等事项:

  1、半歇的警卫官,提高使合作、交通自付。

  2、请扶助职员填写使合作完全符合,和插上一手者。

  3、电网络开票零碎非常境遇的处置:电网络开票时期,如电网络开票零碎在非常时刻产生的效果,使合作大会的指引航线应在同样的事物大扩张物。

  六、委任证书

  委任证书(用印刷体写无效)

  兹付托 我代表我本人(单位),神学家(妻) 列席京能置业份股份有限公司2012年度使合作大会,公认权由警卫官公报所列事项行使。。

  推荐信序号

  船只位置的推算.

  同意

  反

  弃权

  1

  京能置业份股份有限公司孤独董事2012年度加工语句;

  2

  京能置业份股份有限公司董事会2012年度加工语句;

  3

  京能置业份股份有限公司中西部及东部各州的县议会2012年度加工语句;

  4

  京能置业份股份有限公司2012年财务决算说;

  5

  京能置业份股份有限公司2012年度利润分配和份被掉换者提议;

  6

  京能置业份股份有限公司2012岁入及摘要;

  付托人姓名: 身份证号码:

  份的主数: 首要使合作报告:

  付托人署名:(公司使合作的话题),应封条)

  被信托者的名: 身份证号码:

  付托日期:

  京能置业份股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  有把握的指定遗传密码600791 纸省略:京能置业 编号:2013005日

  京能置业份股份有限公司

  使用着的召集2012年度业绩说明会的通牒

  京能置业份股份有限公司(以下省略“公司”)董事会及全部的董事典当公报物质不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性提到或要紧人物空投,并对公报物质的确实性、精确性和完全地性的一两个和协同责任。

  要紧提词:

  1。警卫官时期:星期二,2013本年的4月16日在午前9:30-11:30,

  2。警卫官场子:天创科学技术大厦北京的旧称路8号12 Hai西侧公司警卫官室

  3.警卫官召集方法:现场

  一、这将是以奇想主题布置的

  公司于2013年4月12日公报了《2012年岁入》和《2012年度利润分配及公积金转增大写字母的推荐信》(琐碎参阅上海纸论述所网站及2013年4月12日的《柴纳纸报》、《上海纸报》)。为了便于广阔围攻者更片面和,公司确定在现场举行的2012年度业绩提交。

  二、解说要花的时期、圆图

  警卫官召集时期:2013本年的4月16日午前9:30-11:30

  警卫官召集圆图:天创科学技术大厦北京的旧称路8号12 Hai西侧公司警卫官室

  三、公司列席了警卫官。

  执行经理、首座财务官和董事会书记员。

  四、围攻者插上一手方法

  1、围攻者在 2013 4月12日9:00-17:00描绘,本公司所关注的成绩,公司将在协同关注的T引见选择题答案。

  2、围攻者在 2013 本年的4月16日 9:30-11:30分至公司警卫官室最接近的插上一手这次说明会。

  五、接触到和翻阅顺序

  联系电话:010-62690930

  描绘:010-62698709

  前卫:朱兆梅 王凤华

  以此方法公报。

  京能置业份股份有限公司董事会

  2013年 4 月 12 日费力地找上海纸报)

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