东岩股份:第一届董事会第十九次会议决议公告_东岩股份(430286)

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东岩股份:原生的届董事会十九分之一次国会胜利公报

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公报日期:2016-03-02
公报号:2016-012保护法典: 430286 保护简化: 东岩股份 托管药剂:沈婉红元
上海东岩机械股份股份有限公司
原生的届董事会十九分之一次国会胜利公报本公司及董事会会员资格公约公报目录的真实、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的规定或伟大人物忽略,目录的现实、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。
一、国会集合
上海东岩机械股份股份有限公司(以下简化A) 原生的届董事会
十九分之一次国会是 2016 年 3 月 1 这一天到晚在公司国会室进行。。国会警告
2016 年 2 月 22 在白天交流。公司现存的董事 7 人,现实列席会
建议开票的董事 7 人。 国会由徐国平主席掌管。,中西部及东部各州的县议会身体部位、董事
大臣(或交流发表负责人)和另一个文书。国会
公司的集合与公司的法度分歧 公司条例 的有关规定。
二、国会挑出
国会经过开票挑出经过了随球推荐。:
(一)认为和经过 啤酒在董事会挑出中间的更衣,画一份
西方大会述评;
考虑到董事会原生的届任期呼气,地基《公司条例》和《公司条例
的有关规定,董事会张贴徐国平、余超明、周、徐新苗、Qin Dan红、
张宇成、孙杰是二板董事会的报考者。。
董事会的简历如次:
徐国平,男, 1964 年 9 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,
初中学历。 1991 年至 2003 年纪致力破土和约(单一的支撑);
2004 柴纳的土地执行遗产管理人的职责董事、执行经营; 2009 清上海市
濮区工商联副会长; 2010 他是何孙先生的执行经营。; 2013 年
2 曾任上海东岩机械股份股份有限公司董事长。公报号:2016-012
徐新苗,女, 1964 年 9 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,
初中学历。 1991 年至 2004 本年懒惰; 2005 他是创洋勤劳的执行遗产管理人的职责董事。
事; 2007 年 7 作为专业执行遗产管理人的职责董事的当月; 2008 任成机具
械执行遗产管理人的职责董事; 2009 年至 2013 年 1 每月一次的股份有限公司执行遗产管理人的职责董事; 2010 年
就房屋建筑的执行遗产管理人的职责总监关于; 2011 他是鹤峰值得买的东西的执行经营。、豪馨科
技术执行遗产管理人的职责总监兼执行经营、Howe勤劳执行遗产管理人的职责董事兼执行经营; 2013 年 2 月至
这是上海东岩机械股份股份有限公司主管。
余超明,男, 1962 年 1 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,
初中学历。 1985 年至 1987 上海新沂丝线厂厂长; 1987 年至
1999 使用枫泾林荫路情谊在行情上出售某物副执行经营,; 1999 年至 2002
曾任上海大明汽车行情股份有限公司副执行经营。; 2002 年至 2013 年 1 月
上海东岩机械零件股份有限公司执行经营; 2013 年 2 月至 2014 年 1
他被指出为上海东岩机械股份有限公司执行经营。、主管(任期三年); 2014 年
1 本月集款公司执行经营退职, 2015 年 4 上海东岩机械股份有限公司
公司执行经营。
周,女, 1969 年 1 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,初
中学历。 1987 年至 1999 Jinsh枫泾林荫路情谊林荫路执行经营;
1999 年至 2007 他是上海大明汽车行情股份有限公司执行经营。; 2002 年至
2003 使用上海东岩机械零件股份有限公司执行经营。; 2003 年至 2009 年任
上海东岩机械零件股份有限公司执行遗产管理人的职责董事。; 2003 年至 2013 年 1 月任
上海东岩机械零件股份有限公司财务总监; 2008 年至 2013 年 1 月
上海东岩机械零件股份有限公司副执行经营。; 2013 年 2 月迄今为止任上海
西方岩机股份股份有限公司副执行经营、财务负责人、主管(任期三年)。公报号:2016-012
Qin Dan红,女, 1974 年 10 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,
本学问日历。 1993 年至 2003 青浦区市城乡建设的总体开展
司会计工作;2003 年至 2012 指出他为卫生系统或装置支撑干部会计工作;
2003 年至 2013 年 1 上海东岩机械零件有限责任公司详述管理。; 2012
清上海市浦区城市网格化支撑受权监视果核会计工作; 2013 年
2 月至这是上海东岩机械股份股份有限公司主管。
孙杰,男, 1981 年 2 月将满,柴纳籍,无海内稳定的居住权,专
学问日历。 2002 年至 2003 牧田(柴纳)股份有限公司工程项目,公司
师; 2003 年至 2007 他是Ltd富佳电子(昆山)股份有限公司团部的负责人。;
2007 年至 2013年 正月,他使用上海东岩机械公司团经营。
换得经营; 2013 年 2 月至 2014 年 1 上海东岩机械股份有限公司
公司换得经营、主管(任期三年); 2014 年 2 上海东岩机械
股份股份有限公司副执行经营、董事。
张宇成,男, 1982 第12年 月生,柴纳籍,无海内稳定的居住权,硕
士学历。 2005年至2006 对引擎在柴纳南车使响一份气工艺研究
浇铸工程部技师; 2006 年纪到2008年 年度诺德(柴纳)使转移装置
股份有限公司换得技师; 2008 年纪到2010年 年任ORONA 昆山代表机构换得
经营; 2010年至2013年1月上海东岩机械零件股份有限公司执行经营助
行情经营; 2013年2月至2014年1上海东岩机械股份有限公司公
司执行经营助手、行情部经营、主管(任期三年); 2014年2月以后
海西方岩机股份股份有限公司副执行经营、董事。
开始任职投票选举 7 票;反对数 0 票;弃权票的数量是 0 票。
(二)审察经过。 2016 同伙第二次同伙大会
的推荐》;公报号:2016-012
开始任职投票选举 7 票;反对数 0 票;弃权票的数量是 0 票。
三、备查用纸覆盖
董事会十九分之一次国会原生的次国会制裁经过。
本公报。
上海东岩机械股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 2 日

                

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