亿阳信通:第六届董事会第三次会议决议公告_股票频道

担保代码:600289 担保略语:亿阳信通 公报号:临 2014-016

亿阳信通股份有限公司

直觉届董事会第三次国民大会的公报

公司和董事会供职于担保不存在不好的RE。、给错误的劝告性申报或伟大漏掉,其材料的真理、正确和完全的分开和合伙人的法度责任。

亿阳信通股份有限公司(以下略语公司)六 2014年 4 月 25 现场,经过契合方法。2014 年 4 月 14 日,公司写成文字的、给迷住董事的电子邮件和工具、监事和较年长者支撑参谋的收回传唤董事会的圆形的。。要出席国民大会的董事 11 人,实践出席国民大会的董事 10 人。杨芳春医生,董事,无鉴于大众D国民大会,董事会主席任志军医生代表T 3 监事出席国民大会;公司较年长者支撑层的当心。

这次国民大会契合《大众公司条例》的规则。。国民大会以来人汇票方法进行。,经过了以下果断

一、考虑公司划一适宜 2014 年优先四分之一表明及其摘要》

二、经过划一开票约束力商定回购登记限度局限

公司《限度局限性股权证券应激反应暗中策划(草案修正稿)》(以下略语“应激反应暗中策划”)明确的规则了限度局限性股权证券的解锁必须先具备的。2013 年度,本公司谅解非惯常利害后的净赚为 7,723 万元,与 2009 年复一年增长 ,激励暗中策划设定的业绩目的。如此,应激反应抱反感富国三年的锁定期。 30%限售股 万股,不克不及解锁,迷住回购和公司拿下了。

请参阅本公司暂时公报在上海担保交易所,公报号:临 2014-021 号。

三、划一适宜的约束力对孤独意向的替换

吕琦明医生,对直觉届董事会孤独董事,自 2008 年 6 孤独董事是月任亿阳信通,它的任期将呼气。。依据柴纳证监会《在流行中的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事建立的正好视域》和《公司条例》等参与规则,公司的董事会必要被人家孤独的胆怯的的人庄严的。。董事会著名的佣金著名的,冷蓉泉医生现时当选为直觉孤独报考者。

四、划一适宜的约束力的主编<公司条例>的账单》

鉴于回购登记限度局限性股权证券,公司条例必要修正。材料的片刻替换,请参阅本公司暂时公报在上海担保交易所,公报号:临 2014-018 号。

五、划一适宜的约束力的主编<股东大国民大会事规则>的账单》

六、划一适宜的约束力的主编<董事国民大会事规则>的账单》

七、划一适宜的约束力的主编<董事会审计佣金实施细则>的账单》

八、划一适宜的约束力的主编<董事会审计佣金年度表明任务规程>的账单》

九、划一适宜的约束力的主编<董事会战略佣金实施细则>的账单》

三上级的、四、五、六将向公司送交四项庄严的。 2013 年度股东大会约束力。

十、经公司国民大会划一适宜 2013 年度股东大会庄严的

董事会决议 2014 年 5 月 20 天持股公司 2013 年度股东大会,股东大会的片刻圆形的,请参阅本公司暂时公报在上海担保交易所,公报号:临 2014-019 号。

十一、以全价票适宜深思熟虑经过了《在流行中的等同于公司总裁的账单》

由董事会主席任志军医生著名的,董事会决议聘用田绪文医生任公司总裁一职,任期呼气,任期呼气。。任志军医生不再使用公司总裁。。

格外地公报。

逻辑反驳1:孤独董事报考者简历

附件二:较年长者支撑参谋的简历

附件三:孤独董事对与随后事项参与孤独视域

董事会的董事亿阳信通股份有限公司

2014 年 4 月 25 日附件一:孤独董事报考者吉姆·棱融券简历

吉姆·棱融券,1949 年将满,中共党员,硕士学位,头脑较年长者工程师。自 1993 国务院自2007起授予内阁特别补助。。曾任北京的旧称长途工具局副轮机长、轮机长,副处长,邮电总局,柴纳网通集团公司副总统副总统。社会兼任任务,使用柴纳互联网网络协会副会长,柴纳契合学会和以此类推副总统行业。附件二:较年长者支撑参谋的田绪文医生简历

田绪文医生:男,1970 年将满,卒业于东南学院自动化把持专业。,商业专科学校,吉林学院,硕士学位。1996 年到 2010 在亿阳信通股份有限公司,曾任吉林子公司行政经理。、公司董事及副总统,在买卖学的互联网应用软件开门、销售的、支撑任务,对公司的区域交易情况的开展做出了突出的的奉献。2010 年到 2014 2000任主席和北京的旧称长巷MDT信息技术公司总裁,务买卖、语音增额办事和庄严的互联网网络、电子业务运作与支撑,堆积了肥沃的的买卖学互联网应用软件、庄严的互联网网络、电子业务,运营支撑,实际阅历。附件三:

亿阳信通股份有限公司孤独董事

直觉届董事会第三次国民大会参与事项

孤独视域

在流行中的确立或使安全Lis孤独董事建立的正好视域、孤独董事和以此类推互插法度任务建立、规章建立,我国孤独董事作为亿阳信通股份有限公司直觉,以下视域表达列举如下

一、回购限度局限性股权证券的庄严的

经检验:公司《限度局限性股权证券应激反应暗中策划(草案修正稿)》(以下略语“应激反应暗中策划”)明确的规则了限度局限性股权证券的解锁必须先具备的。同样的会计师事务位置关系发行物公司(特别普通partnersh 2013 年度审计表明(同样的审字(2014) 230ZA1132 号),2013 年度,本公司谅解非惯常利害后的净赚为 7,723 万元,与 2009 年复一年增长 ,成绩评价的目的设置的应激反应暗中策划是不完全的。如此,应激反应抱反感富国三年的锁定期。30%限售股 万股,不克不及解锁,迷住回购和公司拿下了。

经过回购的回购价钱决定 元/股,由公司 2012 年度大会约束力。

叶晓峰,本公司孤独董事、吕启明、毕永义、林金桐对《回购限度局限性股权证券的庄严的》宣布孤独视域:公司直觉届董事会第三次国民大会深思熟虑经过的《回购限度局限性股权证券的庄严的》,接受对L公司股权应激反应支撑的办法、股权应激反应函 1-3 激励暗中策划等。,顺序合法、合规。

二、对孤独董事的废除意向

吕琦明医生,对直觉届董事会孤独董事,自 2008 年 6 孤独董事是月任亿阳信通,它的任期将呼气。。依据柴纳证监会《在流行中的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事建立的正好视域》和《公司条例》等参与规则,公司的董事会必要被人家孤独的胆怯的的人庄严的。。董事会著名的佣金著名的,冷蓉泉医生现时当选为直觉孤独报考者。

三、在流行中的等同于公司总裁的账单

任志军主席著名的,公司拟聘用田绪文医生为公司总裁。

叶晓峰,本公司孤独董事、吕启明、毕永义、林金桐对《对孤独董事的废除意向》和《在流行中的等同于公司总裁的账单》宣布孤独视域:从选任和聘用参谋的的简历看待,吉姆·棱融券契合供职股票上市的公司孤独董事的必须先具备的;田绪文医生的任务经历和阅历使臻于完善使用公司总裁的查问,上述的事项契合公司条例。、公司条例和以此类推法度、法规的规则,顺序合法、合规。

孤独董事:林金通、叶晓峰、毕永义、吕启明

2014 年 4 月 25 日

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