罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
贴壁纸信号:430662 贴壁纸省略:罗曼股份 主办者作为中间人来安排、设法:海通贴壁纸
上海罗曼照明科技股份有限公司

顾虑20年度叫进来直觉次暂时同伴大会的流通的

公司和董事会一群使获得A的现实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性声称或标志空投,连同其情节的现实性。、严格和完整性承当个人的和协同法律责任。。
一、会基本情况
(1)同伴大会

会是2018年度的直觉次暂时同伴大会。
(二)会议叫进来人

同伴大会的会议叫进来人是董事会会员。。
(三)会的墨守法规、合规性

这次大会的叫进来契合公司条例和公司条例。、统治细则及关于规定。
(四)会日期和工夫

会叫进来了。:2018年9月14日晚上10:00。

估计会期天。
(五)会叫进来方法

会当时当地叫进来。。
(六)列席者

公报号:2018-104
1。股份登记簿日想像股份的同伴。

同伴登记簿日为2018年9月10日。,股权登记簿日午后收盘时在柴纳结算登记簿在册的公司合奏同伴均有权列席同伴大会(在股权登记簿日补进贴壁纸的金融家取此持有违禁物权,在股本权益登记簿日平均率贴壁纸的金融家用不着大约R。,同伴可以付托代理人以黑白片关注会。、关注投票权,同伴代表不得译成公司的同伴。。
2。公司董事、监事、最高年级的明智地使用和人启示行为。
(七)使坐落在

上海科技股份有限公司一楼会室。
二、会讨论
(1)思索向某人点头或摇头示意收条三年中间定位买卖;

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索收条三年决算表的向某人点头或摇头示意;

三年度首期决算表及债券。
(三)收条的深思熟虑<公司里面的把持鉴证交谈>的向某人点头或摇头示意》;

里面的把持认同交谈。
(四)讨论《顾虑公司与宁波倾斜飞行股份有限公司上海分行签字束授信和约暨由关系方为之保证人的向某人点头或摇头示意》。

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-103)。
三、会登记簿法
(1)对齐风尚

(1)自然人同伴想像地位证。;(2)由代理人代表个人的同伴列席这次会的,校长地位证应忍受(硬拷贝)、本金本人和地位证签字的代理人;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你麝香揭示你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人地位证明、印有公司封上和同伴地位的营业执照硬拷贝;(4)社团同伴付托非法定代理人关注;,你麝香揭示你自己。份证,社团封上签字的代理人、印有社团封上的单位营业执照硬拷贝。
(二)登记簿工夫:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)登记簿放置:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书官问询处
四、别的
(1)会的联系方法:使接触:刘锋;联系信息:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;副本:021-65623777。
(二)会费:列席会的同伴和代理人、通讯费自理。
(三)暂时提案

暂时提案请于会叫进来十新来送交。
五、备查发稿倾斜

S次货十三届董事会次货次会导致;
上海次货届中西部及东部各州的县议会第十次会导致。

专门地流通的。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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线索:大约制度不克不及使获得它的现实性和客观现实。,持有违禁物关于单位的无效人,以互换流通的为标准。,索取金融家当心风险。

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