罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
提供纸张编码:430662 提供纸张简化:罗曼股份 正当理由者药剂:海通提供纸张
上海罗曼照明科技股份有限公司

状态20年度聚集特别感应次暂时使合作大会的布告

公司和董事会会员音阶保证书A的真相。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性演出或很好地失误,于是其情节的真相。、正确和完整性承当人事栏和协同法律责任。。
一、社交聚集的基本情况
(1)使合作大会

社交是2018年度的特别感应次暂时使合作大会。
(二)会议找来人

使合作大会的会议找来人是董事会。。
(三)社交的法律上的义务、合规性

这次大会的聚集契合公司条例和公司条例。、习惯细则及关于规定。
(四)社交日期和时期

社交聚集了。:2018年9月14日早上10:00。

估计社交日期。
(五)社交找来方法

社交即席之作聚集。。
(六)关系者

公报号:2018-104
1。使合作在公司指示之日起构思股份。

使合作指示日为2018年9月10日。,股权指示日午后收盘时在柴纳结算指示在册的公司一切使合作均有权列席使合作大会(在股权指示日买进提供纸张的包围者收入额此利息,在份指示日平均率提供纸张的包围者厌憎大约R。,使合作可以付托代理人以印刷结合社交。、结合付诸表决,使合作代表不得变得公司的使合作。。
2。公司董事、监事、优级经营和人公布使运作。
(七)位置

上海科技股份有限公司一楼社交室。
二、社交关心
(1)思索鸟嘴相接触确实三年互相牵连市;

详见公司《关系市公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索确实三年决算表的鸟嘴相接触;

三年度首期决算表及公司债券购买证。
(三)确实的故意的<公司里面把持鉴证说闲话>的鸟嘴相接触》;

里面把持证明说闲话。
(四)关心《状态公司与宁波开账户股份有限公司上海分行签字专业综合考试授信和约暨由关系方为之正当理由的鸟嘴相接触》。

详见公司《关系市公报》(公报号:2018-103)。
三、社交指示法
(1)指示状况

(1)自然人使合作构思音阶证。;(2)人事栏使合作代表列席社交。,校长音阶证应顺从(硬拷贝)、首长本人和音阶证签字的代替物;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你霉臭显示你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人音阶证明、印有公司压印和使合作音阶的营业执照硬拷贝;(4)团体使合作付托非破产公断人结合;,你霉臭显示你自己。份证,团体压印签字的代表权、团体营业执照硬拷贝硬拷贝。
(二)指示时期:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)指示遗址:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会书记员问询处
四、另外
(1)社交的联系方法:与接触:刘锋;使接触:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;电报传真:021-65623777。
(二)社交费:列席社交的使合作和代理人、车费自理。
(三)暂时提案

暂时提案应在社交聚集前10天请教。。
五、备查贴纸列于表上

S其次十三届董事会其次次社交决定;
PixTor技术其次届中西部及东部各州的县议会第十次社交。

特别地布告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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注重事项:大约广泛分布不克不及保证书它的真相和客观现实。,个人财产关于单位的无效人,以替换布告为准则。,申请书包围者注重风险。

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