罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
提供免费入场券加密:430662 提供免费入场券略号:罗曼股份 后援组织代理的:海通提供免费入场券
上海罗曼照明科技股份有限公司

在流行中的20年度聚集六度音程次暂时的股本持有者大会的坚持到底到

公司和董事会参谋许诺A的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性国家或有意义的停止,因此其愿意的的真理。、诚实和完整性承当我和协同法律责任。。
一、举行或插脚会议基本情况
(1)的股本持有者大会

举行或插脚会议是2018年度的六度音程次暂时的股本持有者大会。
(二)会议聚集人

的股本持有者大会的会议聚集人是董事会身体部位。。
(3)聚集举行或插脚会议的正当、合规性

这次大会的聚集契合公司条例和公司条例。、条例细则及关系规定。
(四)举行或插脚会议日期和工夫

举行或插脚会议聚集了。:2018年9月14日早上10:00。

估计会期天。
(五)举行或插脚会议聚集方法

举行或插脚会议即席之作聚集。。
(六)关系者

公报号:2018-104
1。股份归还经登记借出的东西日迷住股份的的股本持有者。

的股本持有者归还经登记借出的东西日为2018年9月10日。,股权归还经登记借出的东西日后期收盘时在中国1971结算归还经登记借出的东西在册的公司每个的股本持有者均有权列席的股本持有者大会(在股权归还经登记借出的东西日价格看涨而买入提供免费入场券的围攻者场景此右手,在的股本归还经登记借出的东西日平常的提供免费入场券的围攻者用不着同样R。,的股本持有者可以付托代理人以青红皂白插脚举行或插脚会议。、插脚付诸表决,的股本持有者代表不得变得公司的的股本持有者。。
2。公司董事、监事、较年长者完成和传达显露使运作。
(七)安放

上海科技股份有限公司一楼举行或插脚限制。
二、举行或插脚会议尊敬
(1)思索账单使无效三年互插买卖;

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索使无效三年决算表的账单;

三年优先决算表和脚注。
(三)使无效的蓄意的<公司国内的把持鉴证音>的账单》;

国内的把持证词音。
(四)尊敬《在流行中的公司与宁波筑股份有限公司上海分行签字悟性好的授信和约暨由关系方为之保证书的账单》。

详见公司《关系买卖公报》(公报号:2018-103)。
三、举行或插脚会议归还经登记借出的东西法
(1)表示时尚

(1)自然人的股本持有者迷住最大限度的证。;(2)我的股本持有者代表列席举行或插脚会议。,校长最大限度的证应甘受(硬拷贝)、主要演员本人和最大限度的证签字的代理服务器;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你麝香展览你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人最大限度的证明、印有公司印成的图画和的股本持有者最大限度的的营业执照硬拷贝;(4)公司的股本持有者付托非法定代理人插脚;,你麝香展览你自己。份证,公司印成的图画签字的代替物、印有公司印成的图画的单位营业执照硬拷贝。
(二)归还经登记借出的东西工夫:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)归还经登记借出的东西获名次:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会写字台办公楼
四、另外
(1)举行或插脚会议的联系方法:与接触:刘锋;扩大:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;传真传输:021-65623777。
(2)举行或插脚会议费:列席举行或插脚会议的的股本持有者和代理人、通讯费自理。
(三)暂时提案

暂时提案请于举行或插脚会议聚集十新来请教。
五、备查包装展览目录

S居第二位的十三届董事会居第二位的次举行或插脚会议决心;
PixTor技术居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十次举行或插脚会议。

以此方式坚持到底到。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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导致:同样广泛分布不克不及许诺它的真理和客观现实。,全部关系单位的无效传达,以排列坚持到底到为重压物。,申请书围攻者坚持到底风险。

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