罗曼股份:关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告_罗曼股份(430662)股吧

公报日期:2018-08-30

公报号:2018-104
纽带加密:430662 纽带约分:罗曼股份 导演旧货商人:海通纽带
上海罗曼照明科技股份有限公司

在附近的20年度聚集六度音程次暂时同伴大会的留心

公司和董事会当机务人员保证书A的确凿性。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性发表宣言或主修减少,因此其情节的确凿性。、精确和完整性承当身体的和协同法律责任。。
一、聚会基本情况
(1)同伴大会

聚会是2018年度的六度音程次暂时同伴大会。
(二)会议集合人

同伴大会的会议集合人是董事会。。
(3)聚集聚会的正确性、合规性

这次大会的聚集适合公司条例和公司条例。、宪法细则及使担忧规定。
(四)聚会日期和时期

聚会聚集了。:2018年9月14日早上10:00。

估计聚会日期。
(五)聚会集合方法

聚会在危险中聚集。。
(六)关系者

公报号:2018-104
1。股份签到日设想股份的同伴。

这次同伴大会的股权签到日为2018年9月10日,股权签到日午后收盘时在中国1971结算签到在册的公司每个同伴均有权列席同伴大会(在股权签到日价格看涨而买入纽带的出资者收入额此冠军的,在股本权益签到日排水渠纽带的出资者厌憎这么地R。,同伴可以付托代理人以青红皂白接合处聚会。、接合处提议,同伴代表不得发生公司的同伴。。
2。公司董事、监事、最高年级的行政机关和数据显示使工作。
(七)犯罪核心

上海科技股份有限公司一楼聚会室。
二、聚会思索
(1)思索动机批准三年互相牵连市;

详见公司《关系市公报》(公报号:2018-102)。
(二)思索批准三年决算表的动机;

三年一号决算表和脚注。
(三)在附近的批准的商讨<公司胸怀把持鉴证公告>的动机》;

胸怀把持识别公告。
(四)思索《在附近的公司与宁波筑股份有限公司上海分行签字合成授信和约暨由关系方为之辩解的动机》。

详见公司《关系市公报》(公报号:2018-103)。
三、聚会签到法
(1)签到方法

(1)自然人同伴设想性能证。;(2)身体的同伴代表列席聚会。,校长性能证应建议(硬拷贝)、寄托者本人和性能证签字的代表权;(3)法定代理人、法定代理人和法定代理人列席,你必须做的事展现你自己。

公报号:2018-104
份证、法定代理人性能证明、印有公司用脚踩踏和同伴性能的营业执照硬拷贝;(4)公司同伴付托非破产公断人接合处;,你必须做的事展现你自己。份证,公司用脚踩踏签字的代理人、印有公司用脚踩踏的单位营业执照硬拷贝。
(二)签到时期:2018年9月14日午前9:00-10:00
(三)签到核心:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会写字台办公楼
四、安心
(1)聚会的联系方法:前卫:刘锋;增加:上海省杨浦区市秦皇岛路32号
G楼;联系电话:021-65150619;传真传输:021-65623777。
(二)聚会费:列席聚会的同伴和代理人、通讯费自理。
(三)暂时提案

暂时提案请于聚会聚集十新来涉及。
五、备查贴纸展览目录

S居第二位的十三届董事会居第二位的次聚会判决;
PixTor技术居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十次聚会。

专门地留心。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会

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心情:这么地制度不克不及保证书它的确凿性和客观现实。,买到使担忧单位的无效数据,以交替留心为垂直落下。,要求出资者小心风险。

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