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双良节能2015 年度同伴大会 开会
双良节能零碎股份有限公司
2015 同伴年会
二518个月日16
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双良节能2015 年度同伴大会 开会
目 录
2015 同伴年年的大会圆形的 3
安排1、2015 董事会年度公报 8
条例草案二、2015 18年度财务传达传达
条例草案三、2016 19年度财务预算传达
条例草案四、2015 年度利润分配暗中策划20
条例草案五、就2015 年度公报及其摘要动机21
条例草案六、修正尺22的广告
安排七、会计事务所花样翻新动机23
安排八、就2016 外来的依据总计年度变更24
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双良节能2015 年度同伴大会 开会
双良节能零碎股份有限公司
2015 同伴年年的大会圆形的
一、 开会的基本情况
(一) 同伴大会的典型和开会
2015 同伴年年的大会
(二) 同伴大会会议搜集某事物人:董事会
(三) 开票办法:同伴大会采取的提议办法是结成提议。
办法
(四) 现场开会日期、时期和评价
搜集某事物日期和时期:2016 年5 18个月 日 14 点00 分
搜集某事物评价:江阴市国际大酒店
(五) 广播网开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。
广播网开票零碎:上海产权股票市所同伴大会广播网开票零碎
广播网开票开端和完毕时期:自2016 年5 18个月 日
至2016 年5 18个月 日
使用上海产权股票市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期为SyrHo
大会当天的市时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;贯穿联结
网开票平台的开票时期为同伴大会传唤当天的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情账和上海产权股票
触及保释金市、再融资事情、赞成回购互插事情账和上海产权股票包围者。
开票,基本原则网上开票的实施细则
规则进行。
(七) 触及同伴提议权的募集
不贮藏
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双良节能2015 年度同伴大会 开会
二、 开会详述
同伴大会详述动机和提议同伴典型。
同伴提议型
序号 票据称号
A 股同伴
非积聚开票动机
1 2015 董事会年度公报的广告; √
2 2015 年度财务传达传达动机; √
3 2016 年度财务预算传达的进行情况; √
4 2015 年度利润分配暗中策划; √
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