上海联华合纤股份有限公司关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知-股票频道

  保释金法典:600617 900913 份略号:Lianhua街 Lianhua街B 编号:临2013-095

  上海联华合纤分配有限公司

  四处走动的第三次暂时合股大会于2013增添暂时提案的增补注意到

  对公司及董事会会员资格以誓言约束数据、正确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性名字表扬或伟大的脱漏。

  一、对暂时提案特殊敏捷的增添

  2013年9月5日,兼并富国上海联华合纤分配有限公司9250000股分配,公司总股市的的合股,何文学和Li Xuej,向董事会提到2013
第三次暂时合股大会增添暂时提案的信,提请董事会将《四处走动的付托公司董事白若熙退职及补选李晓斌为董事会第七次相识董事》、《四处走动的付托公司董事曹轶星退职及补选郝琼芳为董事会第七次相识董事》和《四处走动的付托公司董事连建州退职及补选王爱民为董事会第七次相识董事》的意向提到合股大会评议。

  土地《公司条例》和《上海联华合纤分配有限公司条例》的互相牵连规则及函告注意到,董事会现将上述的三个意向提到公司定于2013年9月16日集合的第三次暂时合股大会于2013举行评议。

  添加一分类人事广告版法案:评议《四处走动的付托公司董事白若熙退职及补选李晓斌为董事会第七次相识董事的意向》;

  拟补选李晓斌为公司董事申请求职者。李晓斌的简历如次:

  李晓斌 ,男,在44岁的时分,大学参谋本科学历,从2007年8月到2009 12 他曾干山西毒气分配有限行政主任;他是山西毒气分配有限公司从腊月200董事长;他于2010年6月至干山西毒气分配有限公司主席。、党委副secretary 秘书;2012年12月至2013年4月任山西锣鼓节国新能源开展盘旋有限行政主任伙计兼山西毒气分配有限公司董事长、党委副secretary 秘书;2013年4月至2013年7月任山西锣鼓节国新能源开展盘旋有限公司董事兼山西毒气分配有限公司董事长、党委副secretary 秘书;2013年7月迄今任山西锣鼓节国新能源开展盘旋有限公司董事。

  对两娱乐:评议《四处走动的付托公司董事曹轶星退职及补选郝琼芳为董事会第七次相识董事的意向》;

  郝琼芳的提议是一分类人事广告版为公司董事申请求职者。郝琼芳的简历如次:

  郝琼芳,女,在31岁的时分,大学参谋本科学历。2004年7月至2006年10月在北京的旧称市食品供给处34号供给部(直属二商盘旋);2006年11月至2010年4月任北京的旧称二商盘旋东边情谊食品杀死公司财务服侍伙计;2010年5月起干财务处副服侍北京的旧称住处。

  四处走动的三的手势:评议《四处走动的付托公司董事连建州退职及补选王爱民为董事会第七次相识董事的意向》。

  王爱敏的提议是一分类人事广告版为公司董事申请求职者。王爱敏的简历如次:

  王爱民,男,在49岁的时分,北京的旧称医科大学参谋聪颖勤奋的学生。从1994到1997,他是高个儿盘旋的行政主任。;从1997到2000,高个儿盘旋行政主任;自2003以后,北京的旧称开创明天科技有限公司主任。

  为了促进警惕合股的法定权益,为便宜合股行使合股开票权,土地上海股票交易所《股票上市的公司合股大会用网覆盖开票实施细则(2012年改变)》的规则,公司集合2013第三次暂时合股大会,除非现场相识,它还将为合股做准备在线开票。。

  二、相识的基本情况

  1、对该次合股大会:第三次暂时合股大会于2013

  2、合股大会的会议召集人:董事会第七次相识

  3、相识的日期和工夫:

  现场相识集合工夫:2013年9月16日(周一)后部14时

  网上开票的详细工夫:2013年9月16日,午前9:30-11:30、到处后部13:00-15:00

  4、相识由舆论决定:

  这次相识采取现场开票与用网覆盖开票相结合的办法(关注用网覆盖开票的合股的手柄次以此次公报的“附件二”为准),公司经过上海股票交易所事务处理零碎向合股,合股会行使开票权经过零碎内的V。本公司合股但是选择现场开票由舆论决定办法。作为合股经过现场和用网覆盖开票零碎反复开票,在基本的开票水果为准。

  5、相识场所或地点:上海裕景大饭馆(上海市浦东新区浦东小道535号)

  三、相识评议事项

  经兼并以下意向都需经第三次暂时合股大会于2013评议。

  序号

  提 案 内 容

  特殊坚决事项能否

  1

  思索名字刘军为公司董事的意向;

  否

  2

  对决议陈国庆为公司董事的提案的思索;

  否

  3

  对孤独董事小账的意向审察;

  否

  4

  评议四处走动的甘肃华夏凯德置地声称免去甘肃华夏凯德置地及其重大利益合股馈赠资产的意向;

  否

  5

  评议四处走动的付托公司董事白若熙退职及补选李晓斌为董事会第七次相识董事的意向;

  否

  6

  评议四处走动的付托公司董事曹轶星退职及补选郝琼芳为董事会第七次相识董事的意向;

  否

  7

  四处走动的付托公司董事连建州退职及补选王爱民为董事会第七次相识董事的意向。

  否

  上述的提案1至提案3的详细使满意详见登载于2013年8月29日的《上海保释金报》、香港文伟珀和上海股票交易所网站;提案4的详细使满意详见登载于2013年9月5日的《上海保释金报》、香港文伟珀和上海股票交易所网站;5娱乐7娱乐的详细使满意,请充当顾问1在这、对暂时提案特殊敏捷的增添”。

  四、列席相识的瞄准

  1、登记签到日期为流产2013年9月5日后部15:00收盘后,在中国保释金登记签到结算有限责任公司上海办公室登记签到在册的公司一分类人事广告版合股及2013年9月10日登记签到在册的B合股或其付托代劳人,在14 2013年9月16日的后部:00从前进入会场并扣紧述的声称填写做准备互相牵连祭器台的合股或其付托代劳按人分配的有权列席合股大会,代劳人不用是公司的合股。

  2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理参谋

  3、公司雇用的参事宣言

  五、办法考虑瞄准

  1、登记签到办法:合股可以亲自到公司保释金部柄状物登记签到,也可做准备通信或电报传真登记签到。。合股关注现场相识登记签到手续的SH:

  (1)分类人事广告版合股:我亲自关注,给我无效身份证、保释金认为卡、B合股做准备保释金贩卖部出示的证实;代劳是眼前,代劳人给我无效身份证、合股担保付托书、保释金认为卡、B合股做准备保释金贩卖部出示的证实。

  (2)团体合股:团体合股列席,给我无效身份证、法定代理人证明、保释金认为卡、B合股做准备保释金贩卖部出示的证实;代劳是眼前,代劳人给我无效身份证、法定代理人证明、由法定代理人发布的写担保、保释金认为卡、B合股做准备保释金贩卖部出示的证实。

  2、登记签到工夫:2013年9月10日-2013年9月16日后部14:00(合股大会开端前)

  3、登记签到场所或地点:浦东新区柳路58号上海市证大立方大厦,小豆

  4、参会参谋:

  2013年9月5日后部15:00收盘后在中国保释金登记签到结算有限责任公司上海办公室登记签到在册的富国本公司分配的一分类人事广告版合股及2013年9月10日登记签到在册的B合股或其付托代劳人,在14 2013年9月16日的后部:00从前进入会场并扣紧述的声称填写做准备互相牵连祭器台的合股或其付托代劳按人分配的可关注相识。

  六、相识联系办法

  地址:浦东新区柳路58号上海市证大立方大厦,小豆

  邮 编:200127

  联系电话:021-61639685

  传 真:021-61639683

  联 系 人:高伟

  关注迷住可暂时合股大会,音长半晌。

  专门地公报。

  上海联华合纤分配有限公司

  董事会

  2013年9月5日

  附件一:

  担保付托书

  兹付托 修改/鸨母代表我列席上海联华合纤分配有限公司第三次暂时合股大会于2013,行使开票权,依据上面的训令:

  提议(开票:用网覆盖开票零碎)

  赞同

  支持

  弃权

  1、娱乐对刘军当选为公司董事;

  2、四处走动的托付陈国庆为公司董事的意向;

  3、在孤独董事小账清单;

  4、四处走动的甘肃华夏凯德置地声称免去甘肃华夏凯德置地及其重大利益合股馈赠资产的意向;

  5、四处走动的付托公司董事白若熙退职及补选李晓斌为董事会第七次相识董事的意向;

  6、四处走动的付托公司董事曹轶星退职及补选郝琼芳为董事会第七次相识董事的意向;

  7、四处走动的付托公司董事连建州退职及补选王爱民为董事会第七次相识董事。

  相识注意到中提议采取普通开票零碎开票、“支持”、弃权,担保的无效性。:自付托人签字的日期直到大会完毕。

  付托人(署名): 保管人(署名):

  客户编号: 保管人身份号:

  客户的保释金账 在付托持股定量

  付托快速行进: 付托日期: 年 月 日

  附件二:

  关注用网覆盖开票的合股的手柄次

  这次合股大会上,合股可以在网上开票,经过上海股票交易所事务处理零碎,详细成绩如次:

  1、开票工夫:2013年9月16日午前9:30-11:30、到处后部13:00-15:00。

  2、提议总额:7个

  3、开票奔流:

  开票法典

  开票略号

  由舆论决定意向数

  开票的合股

  738617

  Lianhua的选票

  7

  一分类人事广告版合股

  938913

  Lianhua的选票

  7

  B合股

  4、由舆论决定办法:

  (1)使用后随即抛掉的东西开票办法

  对迷住事项举行使用后随即抛掉的东西由舆论决定,状况如次:

  开票次号

  使满意

  申报价钱

  赞同

  支持

  弃权

  1-7号

  7提议合股大会

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)细分办法:

  娱乐序列号

  意向使满意

  付托价钱

  1

  娱乐对刘军当选为公司董事;

  1.00

  2

  四处走动的托付陈国庆为公司董事的意向;

  2.00

  3

  在孤独董事小账清单;

  3.00

  4

  四处走动的甘肃华夏凯德置地声称免去甘肃华夏凯德置地及其重大利益合股馈赠资产的意向;

  4.00

  5

  四处走动的付托公司董事白若熙退职及补选李晓斌为董事会第七次相识董事的意向;

  5.00

  6

  四处走动的付托公司董事曹轶星退职及补选郝琼芳为董事会第七次相识董事的意向;

  6.00

  7

  四处走动的付托公司董事连建州退职及补选王爱民为董事会第七次相识董事。

  

  (3票):

  开票典型

  赞同

  支持

  弃权

  对应的申报股

  1股

  2股

  3股

  5、开票有关注意事项

  (1)对同样事项的开票不行反复,多功能的开票(包罗现场开票)、付托开票、用网覆盖开票),在基本的开票水果为准。

  (2)人口财产调查开票水果,分类人事广告版的密谋应最初开票日开票,组的由舆论决定申报法案最初于迷住的娱乐。

  (3)合股结果却在一分类人事广告版或多个在普通的意向开票,列席合股大会,它包罗开票列席创合股富国的定量,四处走动的该合股未由舆论决定或许开票达不到《上海股票交易所股票上市的公司合股大会用网覆盖开票实施细则》规则的,土地弃权计算。

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